涉嫌洗錢(qián)行為 全家人要被抓去重慶 ？ 韶關(guān)85歲老人被“假警官”騙走22萬(wàn)元

韶關(guān)85歲老人被“假警官”騙走22萬(wàn)元

8月30日，家住韶關(guān)市湞江區(qū)的85歲老人黃先生前往轄區(qū)派出所報(bào)警，說(shuō)當(dāng)天自己被騙了22萬(wàn)元。老人隨后提供了騙子的電話和銀行賬戶等信息。

韶關(guān)市反詐中心介入后查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，因時(shí)間過(guò)去太久，這筆款項(xiàng)已被不法者轉(zhuǎn)走。反詐中心民警聯(lián)合銀行入駐反詐中心工作人員連夜進(jìn)行研判，經(jīng)過(guò)一夜的艱苦努力，終于在8月31日上午追蹤到被騙資金的下落。民警們迅速辦理凍結(jié)手續(xù)，成功搶在這筆款項(xiàng)被取走之前，為老人挽回巨額損失。

通過(guò)詢(xún)問(wèn)，民警們了解到，黃老先生是一名退休教授，在8月29日就接到騙子的電話，先是說(shuō)有人冒用他的身份證在重慶一家銀行取了人民幣18000元，要求他前往重慶報(bào)案。電話后來(lái)轉(zhuǎn)接到一名自稱(chēng)韶關(guān)的“楊警官”處，“楊警官”稱(chēng)經(jīng)過(guò)核查，黃先生的身份證確實(shí)被人冒用。

8月30日，又有一名自稱(chēng)“陳隊(duì)長(zhǎng)”的男子打電話，稱(chēng)黃老先生的身份涉及到一宗“國(guó)家二級(jí)大案”，涉嫌存在洗錢(qián)行為，“弄不好全家的財(cái)產(chǎn)都被國(guó)家沒(méi)收”。對(duì)方還表示，根據(jù)案情需要，可能要將黃先生全家人全部“抓去重慶”。

之后，“陳隊(duì)長(zhǎng)”話鋒一轉(zhuǎn)，聲稱(chēng)只要黃老先生愿意配合調(diào)查，也可以不用抓人，但需要他將家里的錢(qián)存入一個(gè)“安全賬戶”進(jìn)行審查?！瓣愱?duì)長(zhǎng)”要求他在辦理手續(xù)的時(shí)候，不要將所涉及的“國(guó)家級(jí)案情”泄露給家人，也不要相信警察和銀行職員。

由于對(duì)方準(zhǔn)確說(shuō)出了自己的相關(guān)信息，黃老先生對(duì)于對(duì)方“警察”的身份深信不疑。在電話指引下，黃老先生前往銀行，跟工作人員謊稱(chēng)是匯款給妻子的侄子，順利完成匯款。

提個(gè)醒：

典型的“冒充公檢法”詐騙案件中，不法分子慣用“五步洗腦法”來(lái)對(duì)受害人進(jìn)行針對(duì)性詐騙：

第一步：冠冕堂皇的理由取得信任。

騙子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道獲取公民一些個(gè)人信息，如身份證號(hào)、住址等隱私來(lái)取得受害者初步信任，同時(shí)會(huì)通過(guò)改號(hào)軟件將來(lái)電顯示改為警方辦公電話，讓受害人撥打114查詢(xún)驗(yàn)證，進(jìn)一步增強(qiáng)信任，然后轉(zhuǎn)接各部門(mén)進(jìn)行洗腦。

第二步：用機(jī)敏對(duì)接來(lái)震懾被害人。

騙子會(huì)通過(guò)聲色俱厲的語(yǔ)氣，強(qiáng)勢(shì)震懾并控制受害人的意志，使受害人“大腦空白”，急于想證明清白或挽回?fù)p失，進(jìn)而答應(yīng)配合。

第三步：嚴(yán)厲恐嚇受害人。

騙子通過(guò)語(yǔ)言技巧讓受害者徹底相信自己卷入了某重大案件，隨時(shí)可能被捕。為了增強(qiáng)恐嚇，騙子可能會(huì)通過(guò)虛假政法機(jī)關(guān)官網(wǎng)或網(wǎng)絡(luò)傳真給受害人發(fā)送通緝令或傳票，再利用受害人的恐慌心理，緩和語(yǔ)氣，進(jìn)一步騙取信任。

第四步：完全掌控，騙取轉(zhuǎn)賬。

騙子會(huì)給受害人提出“證明清白的唯一方法”，是配合“公安機(jī)關(guān)”進(jìn)行資金調(diào)查，即要求受害人把款項(xiàng)轉(zhuǎn)入指定賬戶；或者把所有銀行卡的資金轉(zhuǎn)到一張卡上，再騙取賬號(hào)和密碼等。

第五步：遙控轉(zhuǎn)賬，完成騙局。

騙子會(huì)全程電話遙控受害人轉(zhuǎn)賬，直到受害人卡上的存款全部落入騙子手中。完成轉(zhuǎn)賬后，受害人甚至還可能會(huì)繼續(xù)接到威逼轉(zhuǎn)賬的電話，因?yàn)楦鶕?jù)“劇本”的要求，一旦有人上鉤就要“吃干榨凈”。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。