簽名銀行在倒閉前曾面臨刑事調(diào)查,據(jù)知情人士透露,在監(jiān)管機(jī)構(gòu)上周末突然接簽名銀行之前,美國(guó)檢方便一直在調(diào)查該銀行與加密貨幣客戶的合作。知情人士說(shuō),華盛頓和曼哈頓的司法部調(diào)查人員正在調(diào)查這家紐約銀行是否采取了足夠的措施來(lái)發(fā)現(xiàn)客戶的潛在洗錢行為,比如仔細(xì)檢查開(kāi)戶的人,監(jiān)控交易以尋找犯罪跡象。兩名不愿具名的人士表示,美國(guó)證券交易委員會(huì)也在調(diào)查此事。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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