柳工1美元收購赫茲設(shè)備租賃 布局工程機械后市場

3月2日，廣西柳工機械股份有限公司(以下簡稱：柳工)公布了公告編號為2020-04的第八屆董事會第二十四次(臨時)會議決議公告。

該公告除了公布根據(jù)疫情影響，調(diào)整 2020 年公司會議計劃外，主要內(nèi)容均聚焦在柳工對租賃及二手機業(yè)務(wù)布局，特別是公司以 1 美元收購 Hertz Equipment Rental Holdings (HK) Limited 持有的赫茲設(shè)備租賃有限公司(即：赫茲設(shè)備租賃)100%的股權(quán)引發(fā)了業(yè)內(nèi)關(guān)注。

以下為本次公告全文。

廣西柳工機械股份有限公司

第八屆董事會第二十四次(臨時)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣西柳工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2020 年 2 月 21 日以電子郵件方式發(fā)出召開第八屆董事會第二十四次(臨時)會議的通知，會議于 2020 年 2 月 28 日以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應(yīng)到會董事 11 人，實到會董事 11 人(其中董事何世紀先生、蘇子孟先生、王洪杰先生，獨立董事劉斌先生、韓立巖先生、王成先生、鄭毓煌先生以通訊方式參加會議)。公司監(jiān)事會監(jiān)事列席了會議。會議由董事長曾光安先生主持。本次會議通知及召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)會議審議，作出了如下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司董事會調(diào)整 2020 年會議計劃的議案》。

同意公司董事會根據(jù)疫情影響，調(diào)整 2020 年會議計劃。

表決情況為：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于公司 2020-2025 年全球租賃及二手機業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的議案》。

同意公司 2020-2025 年全球租賃及二手機業(yè)務(wù)戰(zhàn)略(具體戰(zhàn)略內(nèi)容內(nèi)部另發(fā))。

表決情況為：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于收購赫茲設(shè)備租賃有限公司股權(quán)及對其增資的議案》。

1、同意公司以 1 美元收購 Hertz Equipment Rental Holdings (HK) Limited 持有的赫茲設(shè)備租賃有限公司(簡稱“赫茲設(shè)備租賃”)100%的股權(quán)。

2、同意公司向收購后的赫茲設(shè)備租賃分批增資 3 億元人民幣(2020 年分批增資 2.5 億元、2021 年增資 0.5 億元)。

3、同意授權(quán)公司董事長對董事會批準的該收購項目后續(xù)需董事會決策的不確定事項進行決策。

4、同意授權(quán)公司副總裁 Kevin Thieneman(金利文)簽署該股權(quán)收購事項和增資事項的相關(guān)協(xié)議文件。

表決情況為：10 票贊成，1 票反對，0 票棄權(quán)。

董事黃敏先生對本議案投反對票。理由為：“收購赫茲設(shè)備租賃公司對主業(yè)的價值不大，收購時機不好。”

特此公告。

廣西柳工機械股份有限公司董事會

2020 年 2 月 28 日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。