劉寶珠當選開灤股份董事長 彭余生為副董事長、總經理

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月23日以電話、電子郵件和傳真方式向全體董事發(fā)出了召開第六屆董事會第十一次會議通知和議案。會議于2020年8月3日下午在河北省唐山市新華東道70號開灤集團視頻會議室以現場表決方式召開，會議應出席董事9人，實際出席會議的董事9人。會議由劉寶珠先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。二、董事會會議審議情況會議逐項審議并通過了以下議案：

（一）公司關于選舉第六屆董事會董事長、副董事長的議案；表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。選舉劉寶珠先生為公司第六屆董事會董事長，選舉彭余生先生為公司第六屆董事會副董事長，任期自公司本次董事會會議審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿。

（二）公司關于調整第六屆董事會部分專門委員會成員的議案；表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。1、戰(zhàn)略決策委員會：蘇科舜不再擔任主任委員、委員，劉寶珠擔任主任委員、不再擔任副主任委員，彭余生擔任副主任委員。調整后的戰(zhàn)略決策委員會仍由5名董事組成。主任委員：劉寶珠；副主任委員：彭余生；委員：楊喜民、付永領、梁俊嬌。2、提名委員會：蘇科舜不再擔任副主任委員、委員，劉寶珠擔任副主2任委員，彭余生擔任委員。調整后的提名委員會仍由5名董事組成。主任委員：付永領；副主任委員：劉寶珠；委員：彭余生、樓建波、梁俊嬌。新當選的各專門委員會委員任期自公司本次董事會會議審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿。

（三）公司關于聘任總經理的議案；表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。聘任彭余生先生（簡歷見附件2）為公司總經理，任期自公司本次董事會會議審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿。公司獨立董事認真審閱了本議案及相關資料，基于個人獨立判斷，發(fā)表獨立意見如下：

（1）公司提供了彭余生先生的個人履歷、工作經歷等有關資料，在對公司總經理候選人的任職資格、專業(yè)經驗、職業(yè)操守和兼職等情況了解的基礎上，我們認為該總經理候選人具備擔任上市公司高級管理人員資格和能力，未發(fā)現存在《公司法》、中國證監(jiān)會和上海證券交易所認定的不適合擔任上市公司高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象。

（2）公司嚴格遵守《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)及相關規(guī)定，公司總經理候選人的提名和表決程序合法、有效。綜上所述，我們同意聘任彭余生先生為公司總經理。

三、上網公告附件公司獨立董事關于聘任公司總經理的獨立意見。

特此公告。

開灤能源化工股份有限公司董事會

二〇二〇年八月四日

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。