許諾高額利息引誘他人投資 三人涉嫌集資詐騙罪受審

花20萬(wàn)成立了一家P2P公司，然后通過線上線下兩種方式，許諾高額的利息引誘他人來(lái)投資，不到一年，向一萬(wàn)多投資人非法募集資金2800余萬(wàn)元。昨日上午，涉嫌犯集資詐騙罪，該公司三人在廬陽(yáng)區(qū)法院受審，該公司法人代表竟是一家大型銀行的員工，他表示，參加該公司是完全被迫的。

據(jù)檢方指控，2015年10月，許某某等人注冊(cè)成立了以向社會(huì)公眾融資為目的的安徽巨久金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱巨久公司），由吳某擔(dān)任公司法人。在經(jīng)營(yíng)巨久公司期間，以年利率8%至15%為誘餌，通過“線上”及“線下”兩種方式進(jìn)行非法融資。

檢方指控，許某某從公司取得255萬(wàn)余元，白某取得361萬(wàn)余元，吳某取得120萬(wàn)余元，周某某取得17萬(wàn)余元。其余款項(xiàng)則被用于返還客戶投資款及利息、公司運(yùn)營(yíng)支出等，絕大多數(shù)未用于實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。后期，因巨久公司不能返還投資款，部分投資人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

檢方認(rèn)為，幾人使用詐騙方法向1.2萬(wàn)余戶投資人非法募集資金2836萬(wàn)余元，案發(fā)前已歸還1006萬(wàn)余元，尚有1830萬(wàn)余元未歸還，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

昨日在庭審現(xiàn)場(chǎng)，許某某表示，成立公司的目的是做車貸和房貸，但只做了幾筆，后來(lái)因?yàn)槲盏腻X利息高，所以放不出去。作為銀行工作人員的吳某表示，該公司成立時(shí)他并沒有參與他們的商議，他只是掛名的法人代表，從頭到尾沒有參與經(jīng)營(yíng)，他也沒有從公司取得一分錢。吳某稱，他一開始進(jìn)這個(gè)公司是許某某強(qiáng)迫的，“剛開始說成立公司我作為股東，等到公司批準(zhǔn)下來(lái)之后我才知道是法定代表人?！?/p>

此案未當(dāng)庭宣判。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。