方大特鋼2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案公告

為落實國務院《關于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》要求，響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報”專項行動的倡議》，踐行“以投資者為本”的資本市場理念，維護方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體股東利益，樹立良好的資本市場形象，圍繞聚焦主業(yè)、股東回報、公司治理及投資者關系等方面，公司制定《2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案》。具體如下：

一、聚焦鋼鐵主業(yè)，提升經(jīng)營質(zhì)量

公司是一家集采礦、煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋材生產(chǎn)工藝于一體的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，是彈簧扁鋼和汽車板簧精品生產(chǎn)基地。公司擁有完整的“冶煉→軋制彈扁→板簧”產(chǎn)業(yè)鏈，擁有彈簧扁鋼和汽車零部件產(chǎn)品特色優(yōu)勢，以及汽車零部件用鋼→汽車零部件的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。2023年，鋼鐵行業(yè)依然處于弱周期運行，多數(shù)鋼廠呈現(xiàn)成本高企、業(yè)績虧損的局面，公司通過優(yōu)化生產(chǎn)組織模式，深入開展對標挖潛，夯實基礎管理，采購、銷售兩頭抓等措施，實現(xiàn)鋼材產(chǎn)量408.28萬噸，營業(yè)收入265.07億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤6.89億元。

2024年，公司將繼續(xù)聚焦鋼鐵主業(yè)，提升經(jīng)營質(zhì)量。圍繞汽車輕量化發(fā)展趨勢，開展高強度、高質(zhì)量和用戶特殊需求等類別彈簧扁鋼新產(chǎn)品研發(fā)，豐富扁鋼品種；圍繞國家節(jié)能減排、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的政策導向，研發(fā)高強鋼筋生產(chǎn)技術、批量供貨并拓展市場；重點針對汽車螺旋彈簧、高強度緊固件等優(yōu)特鋼加工產(chǎn)業(yè)需求，推進彈簧鋼和合金冷鐓鋼盤條研發(fā)；積極尋找與公司發(fā)展戰(zhàn)略相契合的特殊鋼并購機會。在鞏固現(xiàn)有市場基礎的前提下，公司將逐步提升高附加值特殊鋼產(chǎn)品的市場份額，以實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構的優(yōu)化和盈利能力的增強。

二、深化彈扁戰(zhàn)略，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

公司采取“彈扁三步走戰(zhàn)略”，推動產(chǎn)品研發(fā)。第一步，對市場訂單“應接盡接”，最大限度提升彈扁收入來源；對不同規(guī)模訂單應接盡接，通過調(diào)整生產(chǎn)組織體系，重塑企業(yè)排產(chǎn)系統(tǒng)以應對小噸位訂單挑戰(zhàn)，進而提升各個工序的勞動效率。第二步，對產(chǎn)品品質(zhì)進行升級；以用戶需求為導向，為滿足高標準客戶需求，通過改進生產(chǎn)工藝，提高內(nèi)部品控標準，同時開展新產(chǎn)品的研發(fā)與試制，提高產(chǎn)品的整體質(zhì)量并滿足客戶的特定需求，加快新產(chǎn)品的研發(fā)和落地時間，深耕公司產(chǎn)品市場。第三步，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的共同成長；通過提前調(diào)研下游主機廠市場需求，按需求快速研發(fā)，盡最大努力為下游企業(yè)提供有競爭力的產(chǎn)品幫助客戶搶占市場，從鋼鐵廠到板簧廠到主機廠，搭建完整的彈扁產(chǎn)品的供應鏈體系，助力所有環(huán)節(jié)一同成長，進一步提升公司產(chǎn)品的市占率，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全鏈條共同成長。

公司不斷深化數(shù)智化體系建設，加快推進數(shù)字時代的管理變革。全面加強數(shù)據(jù)要素的治理與應用，加快關鍵要素數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，努力實現(xiàn)“一切業(yè)務數(shù)據(jù)化、一切數(shù)據(jù)業(yè)務化”，加大人工智能技術與大數(shù)據(jù)的深度融合。從生產(chǎn)和運營的數(shù)智化角度，跟蹤國內(nèi)數(shù)智化技術及裝備的發(fā)展，引進成熟技術和裝備，推進5G、大數(shù)據(jù)、AI等技術的應用，實現(xiàn)現(xiàn)場操作無人化、少人化。大力推進智慧工廠建設，探索新一代信息技術在生產(chǎn)和營銷各環(huán)節(jié)的應用，不斷提高效率、降低成本。加快推進《企業(yè)云化數(shù)據(jù)中心的研究與應用》科技攻關項目建設工作，逐步實現(xiàn)企業(yè)IT基礎設施的集中化、云化管理；推進《鋼鐵企業(yè)數(shù)據(jù)安全管控的研究與應用》科技攻關項目，提升公司數(shù)據(jù)安全管控能力；以信息化為底座，數(shù)字化為導向，依托OA數(shù)據(jù)分析平臺、BI輔助決策系統(tǒng)和信息系統(tǒng)，挖掘數(shù)據(jù)價值，開發(fā)更多功能；積極推進數(shù)據(jù)治理，不斷完善大數(shù)據(jù)指標庫，增加數(shù)據(jù)領域范圍，引導生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)入湖，提高大數(shù)據(jù)利用率，為公司降本增效提供助力。

三、完善公司治理，持續(xù)規(guī)范運作

公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律法規(guī)和證監(jiān)會、上海證券交易所發(fā)布的有關公司治理的規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實際情況，不斷完善股東大會、董事會、監(jiān)事會“三會”治理結(jié)構和內(nèi)部控制制度，積極推動公司治理結(jié)構的優(yōu)化，持續(xù)規(guī)范公司運作。2024年，公司將持續(xù)關注《公司法》《關于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》等法律法規(guī)及證監(jiān)會、上海證券交易所監(jiān)管規(guī)則的調(diào)整，并結(jié)合公司實際，進一步梳理股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層權責界面，動態(tài)修訂完善公司治理相關制度及流程，充分發(fā)揮“三會一層”的功能作用；完善董事會專門委員會的運行機制，充分發(fā)揮專門委員會在董事會履行職權、決策效率等方面支撐作用；保障獨立董事的履職條件，為公司董事會科學決策提供專業(yè)支撐，維護中小股東權益；發(fā)揮內(nèi)控制度的基礎性作用，優(yōu)化公司治理，促進規(guī)范運作，推進公司治理制度體系建設走深走實。

四、重視股東回報，加強市值管理

公司認真履行上市公司的責任和義務，積極地與員工、與股東、與社會共享企業(yè)發(fā)展、效益增長的成果，走出了一條員工增收、企業(yè)增效、政府增稅、股東增利的健康發(fā)展之路。2009年以來，公司累計分紅總額126.76億元，累計實現(xiàn)歸母凈利潤171.49億元，平均現(xiàn)金分紅比例73.92%。

2023年度，公司向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利233,106,022.30元（含稅），現(xiàn)金分紅比例為33.84%。公司于2024年6月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《方大特鋼未來三年（2024年-2026年）股份回購規(guī)劃》，如觸發(fā)以下條件，公司將啟動股份回購的具體措施：

（一）公司股票收盤價格低于最近一期每股凈資產(chǎn)；

（二）連續(xù)二十個交易日內(nèi)公司股票收盤價格跌幅累計達到百分之二十；

（三）公司股票收盤價格低于最近一年股票最高收盤價格的百分之五十；

（四）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。未來公司將進一步認真研究相關政策，結(jié)合公司經(jīng)營情況和發(fā)展目標，制定符合公司情況的規(guī)劃和方案，努力優(yōu)化投資者回報措施、提升投資者回報水平。

五、加強投資者溝通，提高公司透明度

公司高度重視投資者關系管理工作，積極建立與資本市場的有效溝通機制，持續(xù)改善投資者關系管理工作方式，全面保障投資者的合法權益。公司已建立多元化投資者溝通交流渠道，積極通過業(yè)績說明會、股東大會、投資者交流會、現(xiàn)場調(diào)研、投資者熱線/郵箱等多樣化渠道開展投資者關系管理工作。

2024年，公司將重點著力于以下幾項工作：一是遵循真實、準確、完整、及時、公平的信息披露原則，切實履行信息披露義務、努力提高信息披露質(zhì)量。

二是積極接聽投資者熱線、回復上證e互動、郵箱問題，公司投資者熱線保持暢通，方便投資者隨時咨詢和提出意見，投資者也可以通過上證e互動、公司郵箱等途徑與公司交流。

三是增加與投資者主動交流的頻次，通過策略會及非交易路演等活動提升溝通質(zhì)量，多層次、多角度、全方位進行展示，讓投資者全面及時地了解公司狀況；通過現(xiàn)場接待及走進上市公司等活動等讓投資者實地參觀公司，有效傳遞公司價值。

四是持續(xù)加強媒體宣傳，通過公司官方網(wǎng)站、官方公眾號、主流新聞媒體、資本市場媒體、行業(yè)媒體，多渠道宣傳公司科技創(chuàng)新、智慧制造、綠色環(huán)保等生產(chǎn)經(jīng)營相關情況，讓投資者理解、認可公司價值。

六、強化“關鍵少數(shù)”責任，提升履約履職能力

公司與控股股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等“關鍵少數(shù)”保持緊密溝通，通過獨立董事履職、外部審計等方式對資金往來、對外擔保、關聯(lián)交易等重點領域加強監(jiān)督；積極組織參加上海證券交易所、上市公司協(xié)會等監(jiān)管部門及其他第三方咨詢機構組織的證券法規(guī)相關知識培訓，及時向“關鍵少數(shù)”傳達監(jiān)管精神并普及新出臺的法律法規(guī)及政策，提高“關鍵少數(shù)”履職擔當和規(guī)則意識，嚴守合規(guī)底線。本公告所涉及的公司規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質(zhì)性承諾，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會

2024年6月27日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。