央行強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管 8月以來9家金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)罰單,8月以來,已有9家金融機(jī)構(gòu)因違反《反洗錢法》領(lǐng)到央行罰單,累計(jì)罰金逼近千萬元。有分析人士指出,在繁雜的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,央行出手加強(qiáng)對違反反洗錢規(guī)定的處罰力度,是為了防止資金外逃產(chǎn)生的相關(guān)漏洞。今年以來,央行不斷加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資的監(jiān)管,已出臺多份文件,僅7月就已經(jīng)公開發(fā)布4份相關(guān)文件,要求各類金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化客戶及其受益人的身份識別管理等全流程反洗錢工作。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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