鄭州偵破特大虛開增值稅專用發(fā)票案 涉案超5億

一個以浙江臨海籍嫌疑人為主的犯罪團(tuán)伙，利用虛假身份注冊登記企業(yè)，大肆虛開增值稅發(fā)票以謀取暴利。鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊歷經(jīng)兩年的縝密偵查，終將這起涉案金額達(dá)5.17億余元的"9·12"特大虛開增值稅專用發(fā)票案件成功告破。

2016年9月12日，鄭州市公安局經(jīng)開分局根據(jù)舉報，對海某菲商貿(mào)有限公司、舜某華商貿(mào)有限公司等涉嫌虛開增值稅發(fā)票案立案偵查。

經(jīng)初查，這些公司在無真實貨物交易的情況下，于2015年10月至2016年4月期間，向河南、河北、山東、湖北、湖南、上海等省份305家下游企業(yè)開具增值稅發(fā)票，虛開金額價稅達(dá)5.17億余元。

面對龐大的作案區(qū)域，專案民警圍繞"人流、票流、資金流"等環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)系同一犯罪團(tuán)伙以同一手法持續(xù)作案。該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰，分工明確，手段專業(yè)。他們通過代辦公司使用非法取得的他人身份證注冊證照齊全的空殼公司，發(fā)票通過二道、三道販子賣出，下游企業(yè)根本接觸不到空殼公司的實際控制人，包括收取發(fā)票銷售款的蘇某、畢某賬戶持卡人也是虛假身份。

最后，通過對上萬筆銀行流水重新分析、組合、比對，第一名重要犯罪嫌疑人李某被成功鎖定。李某歸案后，對其伙同情夫王某根等人虛開增值稅發(fā)票的犯罪行為供認(rèn)不諱，并供述出了其他7名浙江臨海籍虛開團(tuán)伙成員。

2018年10月30日，經(jīng)公安部批準(zhǔn)，鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的集群戰(zhàn)役正式展開。據(jù)鄭州警方通報，截至目前，"9·12"專案全國集群戰(zhàn)役收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人55人，立破案116起，搗毀犯罪窩點(diǎn)123個。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。