長沙警方打掉多個巧立名目詐騙收藏品鑒定費(fèi)團(tuán)伙

通過網(wǎng)上發(fā)布消息，聲稱能幫客戶高價銷售、拍賣藏品，引誘客戶簽訂虛假委托合同，騙取客戶支付鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、報關(guān)費(fèi)等費(fèi)用。9月11日，《法制日報》記者從湖南省長沙市公安局雨花分局獲悉，其成功偵破“9·3套路拍”特大詐騙案，搗毀了多個隱藏在長沙多地的“套路拍”詐騙團(tuán)伙，抓獲涉案人員140人，涉案金額近2000萬元。

據(jù)悉，王先生是一名錢幣收藏愛好者，一直想找個途徑將自己手中的藏品賣個好價錢。今年6月，王先生通過網(wǎng)絡(luò)搜索古錢幣的市場價格，無意中發(fā)現(xiàn)了一個展覽服務(wù)公司網(wǎng)站。抱著試一試的想法，王先生在這個網(wǎng)站上留下了電話號碼。沒過多久，一個自稱展覽服務(wù)公司工作人員與王先生取得聯(lián)系，聲稱只要交300元鑒定費(fèi)就能幫其進(jìn)行鑒定，如果鑒定藏品為贗品，鑒定費(fèi)將如數(shù)退回。王先生立即加了這位工作人員的微信，并按“公司正規(guī)程序”交納300元鑒定費(fèi)，同時將藏品的數(shù)張清晰照片一同發(fā)給對方。

隨后，王先生收到公司回復(fù)，聲稱王先生的藏品是真品無疑，給出100多萬元的參考價，并告訴王先生只要繳納5000元服務(wù)費(fèi)，他們公司就能為其提供整套服務(wù)，讓他的藏品參加各種展覽，尋找有實(shí)力的賣家，以最快的速度賣出一個讓他難以想象的“好價錢”。賣寶心切的王先生按照要求將藏品郵寄到了對方公司，并通過郵寄的方式與其簽訂了“服務(wù)協(xié)議”，同時還將5000元錢匯了過去。

當(dāng)王先生此后多次通過微信詢問對方進(jìn)展情況時，得到的回復(fù)均是正在進(jìn)行中。當(dāng)“服務(wù)協(xié)議”到期后，王先生再問情況時，這家公司宣稱藏品未銷售成功，要求其轉(zhuǎn)為拍賣流程，需繼續(xù)繳納一定的“拍賣服務(wù)費(fèi)”。被忽悠多次的王先生幡然醒悟，意識到被騙，隨即報警。

后經(jīng)警方核查，相關(guān)犯罪嫌疑人在長沙市雨花區(qū)活動，隨即此案被公安部移交長沙市公安局雨花分局辦理。

7月中旬，長沙雨花警方根據(jù)公安部線索對此案展開偵查。民警對線索進(jìn)行梳理發(fā)現(xiàn)，此案涉及一家名為“廣州品古軒展覽服務(wù)”的公司。當(dāng)辦案民警出差至廣州時，發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)人去樓空，無法調(diào)查核實(shí)。辦案民警隨即循線追蹤，發(fā)現(xiàn)雨花區(qū)某商務(wù)大廈的長沙萬勝文化傳媒有限公司與廣州品古軒展覽服務(wù)有限公司有相同的人員、相同的業(yè)務(wù)、相同的詐騙手法。

7月底，當(dāng)雨花警方準(zhǔn)備收網(wǎng)時，萬勝文化公司突然人去樓空，首次收網(wǎng)行動被迫中止。

辦案民警再次梳理相關(guān)資料，從犯罪嫌疑人的心理特點(diǎn)、作案手法入手，利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行分析研判，最終發(fā)現(xiàn)之前萬勝文化公司的部分嫌疑人分散后先后加入位于雨花區(qū)某商務(wù)大廈的湖南世鼎藝術(shù)品拍賣有限公司、芙蓉區(qū)某大廈的湖南涵煦文化傳媒有限公司以及開福區(qū)某小區(qū)的湖南德量文化傳媒有限公司等多個公司繼續(xù)進(jìn)行詐騙活動，這些公司逐漸被納入民警的偵查范圍。

隨著調(diào)查深入，辦案民警發(fā)現(xiàn)，這些公司分別由湖南雙峰籍人員禹某聰、禹某峰、陳某安等人管理運(yùn)營，公司之間股份交叉，相互關(guān)聯(lián)，來往密切，手法一致地實(shí)施“套路拍”，均存在重大違法犯罪嫌疑。

因涉及多處窩點(diǎn)，且涉案人數(shù)眾多，8月底案情上報后，長沙市公安局迅速啟動聯(lián)合偵破打擊機(jī)制，在長沙市公安局刑偵支隊(duì)（反電詐中心）等部門的支持下，“9·3套路拍”聯(lián)合專案組正式成立。

9月6日上午9時30分，在專案指揮部的統(tǒng)一指揮下，230多名警力分成8個抓捕組同時行動，成功收網(wǎng)，共抓獲涉案人員140人，其中刑事拘留126人，現(xiàn)場扣押現(xiàn)金37萬元，涉案銀行卡15張，涉案電腦、手機(jī)近200部及大量“待拍”藏品，繳獲一批話術(shù)本、涉案合同等物證、書證。經(jīng)初步核查，此案涉及全國各地受害人2000多名，總涉案金額近2000萬元。目前，案件正在審查深挖中。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。